Economia
Caso Factop: comienza la segunda jornada de formalización

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4 weeks agoon

Este martes se llevó a cabo en el Centro de Justicia de Santiago una nueva jornada de formalización de una veintena de imputados por el Caso Factop.
La diligencia continuó con la lectura de los delitos investigados en el caso, a partir del acta de más de 180 páginas que elaboró la Fiscalía para la instancia y en la que detalló los posibles hechos que constituirían delitos.
Los hechos constitutivos de delitos fiscales, las irregularidades en el seno de la correduría STF Capital y del cuestionado fondo de inversión “Capital Estructurado I” coparon la agenda del segundo día de formalización.
tan avanzado DF En su edición de este martes, en el ámbito de los delitos fiscales, la Fiscalía formalizó a Daniel, Ariel y Alberto Sauer, junto al abogado Darío Cuadra, quienes, según el acta, habrían aportado unas 9.970 facturas falsas entre enero de 2021 y julio de 2021. 2023, involucrando un total de $12.988 millones en operaciones y $2.282 millones en IVA.
Por su parte, los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, además de su excontador, Marcelo Medina, están imputados por declaraciones de renta anuales maliciosamente falsas de 2022 y 2023, reportando pérdidas ficticias basadas en costos inexistentes que provocaron una pérdida fiscal de $161. . millones por Impuesto de Primera Categoría.
Además, los hermanos Jalaff están siendo investigados por presentar declaraciones anuales de renta maliciosamente falsas desde 2020, lo que generó una pérdida fiscal de 6.385 millones de dólares.
En una tercera línea, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto con la empresa Asesoría y Negocios Comerciales, habrían realizado declaraciones de impuestos falsas. Villalobos también enfrenta una investigación por subdeclaración de ingresos en los años tributarios 2021, 2022 y 2024, lo que redujo ilegalmente su base imponible para el Impuesto Global Complementario.
Caso factop: la cronología de los hitos clave que llevaron a la formalización masiva del lunes
STF: información falsa al mercado
Respecto de la corredora STF Capital, vinculada a Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, el Ministerio Público señaló en su acta que la corredora consideró una serie de pagos de partes relacionadas para “hacer parecer que tenía activos superiores al mínimo” requerido.
Lo anterior, según el acta, constituye el delito de entrega de información falsa al mercado. La participación de los imputados es como ejecutores respecto de Ariel y Daniel Sauer y Luis Flores, mientras que como facilitador junto a Rodrigo Topelberg, “los hechos ilícitos se encuentran en etapa de desarrollo consumado”.
Además, el Ministerio Público señaló las transacciones bursátiles de las cuotas Serie B del fondo “Capital Estructurado I” realizadas por el STF en ambos extremos.
“Se creó la falsa impresión de que las cuotas eran un instrumento líquido que se podía comprar o vender, ya que aparecía como negociado”, añadió.
En tanto, las calificó de transacciones ficticias, ya que “no respondieron a una verdadera intención de transferir y pagar las cuotas, siendo simuladas”.
El fondo y LarrainVial
Por su parte, el Ministerio Público inició con la formalización de ocho actores de LarrainVial -entre ejecutivos y directores- quienes fueron formalizados por la Fiscalía en el marco del fondo “Capital Estructurado I”, administrado por la administradora Larrainvial Activos.
De esta filial se formalizarán los exdirectores José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín y Andrés Bulnes, y el exgerente general de la gestora, Claudio Yáñez. A ellos se unirán los socios y exdirector ejecutivo, Manuel Bulnes, y el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio.
Por esta rama del caso también enfrentan cargos los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
“Intervinieron en la realización de una serie de maniobras que tuvieron como objetivo crear, estructurar y lanzar el fondo de inversión Capital Estructurado I, con el objetivo de utilizar dicho fondo y los recursos obtenidos a través del mismo para, sin valoración adecuada y mediante engañosas y fraudulentas maniobras, hacer frente a las deudas por una suma aproximada de $28.000.000.000 que mantenía el imputado Antonio Jalaff Sanz”, señala el acta de la Fiscalía.
Según su reglamento, el objetivo del fondo era invertir en títulos representativos del capital de Inversiones Santa Teresita SpA y del fondo de inversión privado 180, a través del cual Antonio Jalaff poseía indirectamente el 3,87% de Patio.
El Ministerio Público aclaró que, además de lo anterior, buscaba pagar deudas que el empresario tenía “tanto con empresas propias como con otras en las que participaban Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti, así como las deudas que tenía con Factop SpA, cuyos fondos provinieron de fuentes ilícitas”.
De esta manera, los directivos de la AGF imputados “incumplieron con su obligación de asegurar que la información a los aportantes fuera veraz, suficiente y oportuna (…) facilitando al STF, a través de Luis Flores y Daniel Sauer, inducir a los inversionistas , cuyas carteras eran administradas por el STF para comprar valores mediante información engañosa o fraudulenta”, dijo el Ministerio Público.
Mientras que el proceso de adquisición de las deudas “se realizó de manera arbitraria y por instrucción del propio imputado Cristian Menichetti, sin que el fondo, y el administrador responsable del mismo, tomaran las cautelas correspondientes”.
De esta manera, por este lado aún queda pendiente el relato de los hechos desencadenados en la Serie A del fondo. Sin embargo, según consta en el acta, a juicio del Ministerio Público los hechos constituyen el delito de operaciones con valores con el objetivo de mantener o alterar artificialmente el precio de uno o más valores en el mercado, además del delito de administración desleal. .
La participación de los imputados es como autores ejecutantes respecto de los exdirectores y el exgerente general de LarrainVial Activos, y como facilitadores de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, Manuel Bulnes, Felipe Porzio, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
A nivel general quedan las tipificaciones y participaciones de los delitos de blanqueo de capitales y cohecho y cohecho, que se desarrollarán en los próximos días.
Flores: “estamos en proceso de descrédito de las acusaciones”
Previo a la audiencia, los ocho imputados pertenecientes al Grupo LarrainVial, encabezados por Manuel Bulnes y Felipe Porzio, ingresaron nuevamente a la sede judicial sin emitir declaraciones a la prensa, escoltados por sus asesores de defensa y comunicación de la firma. También ingresaron en completo sigilo los ex socios de Grupo Patio, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, y Cristián Menichetti.
Quien sí se refirió al proceso, iniciado este lunes, fue el hermano y abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla en el marco de la reformalización de su cliente. “Para nosotros es un día importante, vamos a tener por primera vez un contexto general para ver si lo que se ha dicho sobre mi cliente es efectivo o no”, dijo.
En la misma línea, la defensora de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, destacó que el acta del fiscal “son 182 páginas que al leerlas entiendes (el caso), porque hay algunas cosas que se van aclarando”.
Por su parte, el imputado y exgerente general de STF Capital, Luis Flores, afirmó respecto de la investigación por los delitos de información falsa al mercado que “estamos en un proceso de descrédito, por mi parte, de las acusaciones. “Estoy tranquilo, hay mucha evidencia al respecto”.
Sobre quiénes prepararon las presentaciones que fueron enviadas a los aportantes con información, a juicio de la Fiscalía, engañosa o falsa, sostuvo que “hay una investigación reservada por parte de la CMF que indica quiénes las elaboraron”. Así, concluyó: “Estamos en proceso de esclarecimiento” de las acusaciones.
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