El Tribunal de Garantía de Concepción decretó el sábado la medida de precaución de Prisión preventiva contra los miembros de una organización criminal que habría operado entre 2021 y 2025, otorgando Préstamos ilegales con intereses abusivos y enviando sus ganancias a Colombia.
La magistrada Milena Ubilla decidió irse bajo la medida de precaución más pesada para 15 personas de nacionalidad colombiana, formalizada por el ministerio público como autores de varios delitos vinculados a un esquema de préstamos informales.
Entre los acusados se encuentran Nicolás Antonio Cardona Trujillo, Juan Camilo Cardona Trujillo, Andrés Mauricio Echeverry Cardona, Marcelo León Ospina, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Natalia Valia Correa, Juan PAponlo Ramírez Marín, Juan Diego Landazur, Londres, Valia Correa, Correa, Juan Pablo Ramírez Marín, Juan Diego Landazur, Natalia Valia Correa, Correa, Juan Pablí Ramírez Marín, Juan Diego Landazure, Londres, Valia Correa, Correa, Juan Pablo Ramírez Marín, Juan Diego Landazur, Lond. Galvis Trujillo, Daniel Henao Betancur y Jann Marcelo León Hena de extorsión, usura, asociación penal y lavado de dinero.
Adriana Villamil Bedoya, Saira Tatiana Ospina Ospina y Marisol Henao Martínez, acusado de Usura, Asociación Criminal y lavado de dinero, además de Diana Yisel Arcila Correa, acusada de asociación penal y lavado de dinero.
El tribunal argumentó que la detención preventiva es necesaria para el Peligro para la seguridad de la sociedad, riesgo de escape y para garantizar el éxito de la investigación.
Modus operandi
Según el Ministerio Público, de 2021 a 2025, el acusado Formaron una red penal dedicada a proporcionar dinero informalmente en las comunas de la gran concepción, cobrando un 20% de interés Sobre la cantidad total. Los pagos se realizaron en cuotas mensuales o semanales.
Los líderes identificados son Marlon Correa – Actualmente con una orden de arresto pendiente, junto con el Hermanos Cardona Trujillo y Echeverry Cardonaquienes coordinaron con otros miembros para capturar a los clientes y organizar cargos.
“Es un Estructura jerárquica, con roles definidos Para capturar, supervisar y presionar a los deudores, que recurrieron a la intimidación contra las violaciones “, dijo la oficina del fiscal durante la audiencia.
Captores, coleccionistas y supervisores
La red funcionó en diferentes niveles. María de los Ángeles León Henao, diosa Alejandra Jirón Bedoy colección y colección, distribución de folletos y visitar clientes.
Cuando los deudores no cumplieron con los pagos, estos miembros Recurrieron a amenazas e intimidación.
Mientras tanto, un segundo grupo compuesto por Marcelo León Ospina, Natalia Valencia Correa, Miguel Ángel Bedoya Carvajal, Juan Pablo Ramírez Marín y Diana Yisel Arcila correctaron tareas de supervisiónCuidando la renovación de préstamos, cuadratura de caja y control de rutas de recolección.
Lavado de dinero y bienes adquiridos
El dinero recaudado fue depositado en cuentas bancarias chilenas y posteriormente enviado a cuentas en Colombia, con el objetivo de Principal fuera de los fondos ilícitos.
Parte de estos recursos se utilizaron para adquirir bienes materiales, incluidos 15 vehículos y 8 motocicletasempleado tanto en el trabajo de recolección como en el uso personal de los líderes.
La oficina del fiscal hizo hincapié en que estos movimientos financieros muestran un patrón de lavado de dinero con el propósito de Consolidar la estructura criminal y ocultar el origen del dinero.
El tribunal estableció un período de cuatro meses Para la investigación, en la que se espera que recopile evidencia adicional sobre la operación de la organización, sus enlaces en Chile e International Money Transfers.
La causa sigue siendo el desarrollo y las autoridades no descartan nuevos arrestos, particularmente el del líder identificado, Marlon Correa, que sigue siendo un fugitivo.
