Los fiscales en Suiza acusaron a cuatro banqueros de ayudar a ocultar decenas de millones de francos suizos en nombre de Vladimir Putin, en uno de los primeros casos judiciales en Occidente que involucra directamente activos supuestamente pertenecientes al presidente ruso..
Las cuatro personas estaban empleados de la filial suiza de Gazprombank e incluyen a su director ejecutivo, Roman Abdulin.
Según una acusación —una copia de la cual fue entregada al Financial Times por un tribunal de Zúrich— los banqueros fueron criminalmente negligente al permitir que se abran cuentas en Suiza en nombre de Sergei Roldugin, violonchelista y padrino de la hija de Putinsin cuestionar el origen de los fondos que fluyen a través de ellos.
“Es notorio que el presidente ruso Putin oficialmente tiene un ingreso de poco más de 100.000 francos suizos y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos administrados por personas cercanas a él”, dice la acusación.. “Roldugín. . . (él era) un hombre de paja”.
Un portavoz de Gazprombank Suiza, que está en proceso de cerrar operaciones como resultado de las sanciones internacionales contra Rusia, negó los cargos contra los empleados del banco, pero se negó a comentar más sobre los “procedimientos legales en curso”.
Los cuatro se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. La noticia del caso fue reportada por primera vez por el periódico suizo Tages-Anzeiger.
Los fiscales alegan que se llevó a cabo una diligencia debida mínima en Gazprombank en Roldugin.
Según la acusación, los banqueros firmaron declaraciones de que el violonchelista no era una “persona políticamente expuesta”, una designación formal que habría provocado un escrutinio adicional, a pesar de los informes públicos generalizados sobre sus conexiones con el Kremlin y Putin.
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millonarios activos
Las cuentas abiertas en Suiza por los banqueros indicaron que Roldugin tenía activos de al menos $ 50 millones y planeaba canalizar más de $ 10 millones al país anualmente a través de una compleja cascada de cuentas y empresas ficticias.. “En general, los activos declarados no eran tan plausibles como los propios activos de Roldugin”, dicen los fiscales.
El archivo de diligencia debida oficial del banco sobre Roldugin contenía solo una copia impresa del sitio web del Teatro Mariinsky en San Petersburgo, donde Roldugin era director de orquesta, y un único resultado de búsqueda negativo en Worldcheck, una base de datos de cumplimiento.
Los fiscales alegan que el cuarteto de Gazprombank estaba plenamente consciente del verdadero significado y las conexiones de Roldugin.
Su acusación también detalla cómo los funcionarios del Banco Rossiya establecieron empresas establecidas a nombre de Roldugin, que intentaron enmascarar su participación utilizando direcciones de correo electrónico anónimas.
“Bank Rossiya es el banco de los principales políticos de Rusia y su accionista mayoritario y presidente de la junta (Yuri Kovalchuk) es considerado el tesorero de Putin”, dice la acusación.
El caso fue abierto como resultado de la fuga del Documentos de Panamá en 2016, un tesoro de más de 11 millones de documentos relacionados con 214.000 entidades extraterritoriales, algunas de las cuales se utilizaron para ocultar riquezas obtenidas ilegalmente.
Un consorcio internacional de organizaciones de medios, incluida la revista Der Spiegel de Alemania y el periódico Guardian del Reino Unido, destacó los asuntos de Roldugin en particular basándose en el análisis de los documentos, destacando su proximidad con Putin, Bank Rossiya y una gran riqueza inexplicable. .
Finma, el regulador de los mercados financieros de Suiza, abrió una investigación contra Gazprombank como resultado de la filtración. En 2018, el regulador concluyó que el banco “incumplió gravemente sus requisitos de diligencia debida contra el lavado de dinero en el período 2006 a 2016” e impuso sanciones estrictas al banco.
También presentó una denuncia ante los fiscales cantonales de Zúrich, lo que condujo a una investigación penal formal.
Los fiscales ahora buscan sentencias de cárcel para los cuatro banqueros involucrados. El juicio comenzará en Zúrich el 8 de marzo..
Las acciones del First Republic Bank de EE. UU. extendieron su caída el viernes después de otra rebaja y cuando la agitación financiera se extendió al Deutsche Bank de Europa..
Las acciones de First Republic cayeron hasta un 6,6% en operaciones previas a la negociación, lo que las coloca en camino de caer por quinta vez en las últimas seis sesiones después de que Moody’s redujera la evaluación del originador de los bancos el jueves por la noche. Las acciones del prestamista han bajado un 90% este año.
Además de las presiones sobre el sector financiero, Deutsche Bank AG se desplomó hasta un 15%, la mayor caída desde los primeros días de la pandemia en marzo de 2020, después de que el prestamista alemán dijera que buscaba redimir anticipadamente un bono subordinado de nivel 2.
Las acciones de los bancos regionales de EE. UU. se desplomaron, con PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp y KeyCorp cayendo un 3% o más antes de la campana en Nueva York.
“La crisis bancaria está lejos de terminar y es probable que el impacto en las condiciones crediticias y la economía se sienta durante los próximos seis meses”, dijo Peter Garnry, estratega de Saxo Bank.
Estos movimientos siguen a las pérdidas en los bancos de EE. UU. el jueves, que cayeron incluso después de que la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, dijera a los legisladores que los reguladores estarían preparados para tomar medidas adicionales para proteger los depósitos si fuera necesario. .
La tranquilidad de Yellen se produjo un día después de que la volatilidad del mercado provocara sus comentarios de que los funcionarios del Tesoro no habían considerado ni examinado la posibilidad de expandir temporalmente el seguro federal a todos los depósitos bancarios de EE. UU. sin la aprobación del Congreso.
First Republic está en camino de su tercera semana de pérdidas de dos dígitos en medio de la agitación en la industria. Las acciones han caído alrededor de un 90% este año, eliminando aproximadamente $ 20 mil millones del valor de mercado. La rápida desaparición de tres bancos estadounidenses, incluido Silicon Valley Bank, generó
En entrevista con Radio Pauta, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a la situación de las concesiones, asegurando que el ministerio prevé seguir manteniendo alianzas con el sector privado, ya que contribuyen a la capacidad de llevar a cabo los proyectos.
“El modelo de concesión ha habilitado un gran conjunto de obras en Chile, y tiene que ver con cómo el Estado se asocia con el mundo privado para poder ejecutar y explotar varios proyectos. Ha sido una herramienta de transformación muy útil para la infraestructura de Chile en los últimos 30 años”, aseguró el titular de la cartera.
En la misma línea, el ministro López precisó que desde el MOP prevén “intensificar en lo posible estos acuerdos, no se puede pensar que el ministerio pueda ejecutar las obras que son necesarias para el país”.
Las concesiones han permitido atender infraestructura vial, caletas costeras, aeropuertos, servicios sanitarios, entre otros. Asimismo, desde el ministerio mencionaron que hay muchos proyectos ya licitados y otros que están pendientes de ser licitados.
“El análisis inicial indica que el motor de comparación encontró un error en un pedido”, dijo en un tuit, y agregó que pausar los depósitos y retiros es un procedimiento operativo estándar.
“El motor 1 está nuevamente en línea. Todavía necesitamos más tiempo para hacer las conciliaciones y para que otros motores se pongan al día”, dijo Zhao en un tuit posterior.
Estamos al tanto de un problema que afecta el comercio al contado en Binance.
Actualmente, todas las operaciones al contado están suspendidas temporalmente mientras trabajamos para resolver esto lo antes posible.
La semana pasada, Binance, la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, dijo que suspendería los depósitos y retiros en libras esterlinas, un mes después de que cesara las transferencias en dólares.
El cese de las transferencias de divisas tradicionales se produce en medio de una creciente represión de las criptomonedas por parte de las autoridades estadounidenses.
Reuters informó anteriormente que el Departamento de Justicia está investigando a Binance por sospechas de lavado de dinero y violación de sanciones.
Un alto ejecutivo de Binance le dijo a The Wall Street Journal y Bloomberg el mes pasado que la empresa espera pagar multas para resolver las investigaciones estadounidenses sobre la empresa.