A finales de abril, Itaú Banco presentó una demanda contra Nevasa Stockbrokers, Su gerente general Ramiro Fernández y seis personas naturales, a quienes acusa de haber facilitado un fraude millonario. Entre los acusados incluyen ejecutivos de corredores: el FX Spot and Coins, Rodrigo Floresy los operadores de la plataforma DataTec en Nevasa: Sandra Ardila, Pamela Novoa, Diego Correa y Leonardo Medina.
El banco denuncia un esquema que consistía en la ejecución de 426 operaciones de venta de dólares a través de la plataforma DataTec, muchas de las cuales fueron hechas por el antiguo spot y monedas bancarias de FX, Rodrigo Flores. Según la demanda, esta manipulación permitió aplicar tipos de cambio artificialmente diferentes al mercado Reais, generando pérdidas millonarias.
Esta es la segunda acción judicial llevada a cabo por el Banco de Capitales brasileños: el 7 de febrero presentó una queja por el presunto delito de administración injusta y luego, el 11 de abril, amplió su queja contra los inversores Lázaro Ventura Calderón y Yair Ventura Arraztoa.
Las operaciones fueron llevadas a cabo por los corredores de Nevasa Bolsa, quienes validaron las transacciones, y según Itaú, el corredor actuó como intermediario para encubrir y facilitar el fraude, beneficiándose en el proceso.
Según la acción judicial presentada en el octavo tribunal civil de Santiago, el daño al banco supera los $ 14,309 millones.
Para Banco Itaú, los beneficiarios finales del esquema fueron Los inversores Lázaro Ventura Calderón y su hijo Yair Ventura Arraztoaquien tenía cuentas en Nevasa y recibió directamente los dólares adquiridos con un tipo de cambio favorable. Lázaro Ventura era el titular de la cuenta y Yair tenía poder para operar, por lo que ambos fueron los que obtuvieron la ventaja económica resultante de operaciones fraudulentas.
Sin embargo, Itaú no incluyó en esta ley $ 2,934 millones, que cubre el 20.5% de los daños. “En virtud de este pago parcial, Itaú renunció a la solidaridad pasiva con respecto a Yair Ventura, Lázaro Ventura y Ventura Companies”, dijo la demanda.
“En un sentido similar, Itaú no demandó Augusto Schazmann (Ex ejecutivo de Nevasa), en su calidad de exoperador de Nevasa, ya que el Sr. Schazmann realizó un pago parcial a Itaú por $ 12,000,000, que cubre solo el 0.08%del daño causado a Itaú. En virtud de este pago parcial, Itaú renunció a la solidaridad pasiva con respecto a Augusto Schazmann ”, registró la misma carta.
Medidas
En su presentación, Banco Itaú le pidió al tribunal que tomara medidas de precaución para garantizar que, si el juicio gana, los acusados tengan activos suficientes para pagarle. Por lo tanto, solicitó que los activos de todos los acusados estén congelados por un monto de más de $ 14 mil millones. Esto incluye propiedades, Cuentas bancarias, vehículos u otros activos que están en nombre de los acusados.
Para poder localizar estos bienes, yoTau solicitó que se ofrezca el conservador de los bienes raíces de Santiago, para saber si los acusados han registrado propiedades. Además, solicitó que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informe si los acusados tienen inversiones o cuentas corrientes en instituciones financieras.
El banco también solicitó a los bancos que se les ordene entregar información sobre los saldos disponibles en las cuentas acusadas. Eso busca saber si hay dinero que se puede congelar mientras dura la prueba.
Además, Itaú le pidió al tribunal que oficiara el Registro Civil y la Policía de Investigación (PDI) para localizar a los acusados que pueden estar en un paradero desconocido.
Itaú Banco es aconsejado por Alex Van Weezel, de Claro y CIA, y Nevasa, por Cristián Muga.
Miedo
Banco Itaú le pidió al tribunal que congelara los activos del acusado porque están tratando de ocultarlos para no pagar si pierden la cabeza y argumentan que han fundado razones para pensar que sí, ya que los involucrados actuaron de manera fraudulenta y planificada durante años, para que puedan usar ese mismo tipo de maniobras para evitar complicar con una convicción eventual.
El banco advierte en su demanda que los acusados no tienen suficientes activos para responder por el daño causado. Por ejemplo, Rodrigo Flores —El banco exexecutivo que ejecutó las operaciones – tendría bienes por alrededor de $ 269 millones después de descartar sus deudas, mientras que Nevasa “La correduría involucrada”, ella habría activa por alrededor de $ 558 millones. “En total, todos los acusados solo agregan bienes por alrededor de $ 827 millones, lo que apenas cubre 7% de la cantidad que exige itaú (Más de $ 11.3 mil millones).
Además, Itaú advirtió sobre movimientos sospechosos. Según la carta, después de ser despedido, Rodrigo Flores transfirió una propiedad a una compañía llamada Santa Emilia Spa Investments, en la que él mismo tiene casi el 100% del control. Esa “maniobra”, tiene un aumento de capital en enero de 2025, podría ser una forma de trasladar bienes fuera de sus activos personales para evitar que el banco los sienta, dijo.