El caso Primus continúa avanzando en Chile a través de la investigación que adelanta la Fiscalía, entidad que investiga posibles delitos relacionados con fraude y administración desleal que habrían cometido los ex ejecutivos de factoring, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar.
En paralelo, en Perú, el Ministerio Público de ese país también inició una investigación, enfocada en presunto lavado de dinero por parte de Coeymans y Amenábar vinculado a operaciones con el factoring que tiene oficinas en ese país.
La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima citará a declarar a Coeymans y Amenábar, ambos involucrados en las acusaciones.
En conversación con el DF, el abogado penalista contratado por Primus para la parte peruana, César Nakazaki, señaló que la investigación por lavado de dinero se encuentra en etapa preliminar.
“En el caso de Amenábar, la Fiscalía peruana ha logrado establecer la compra de activos con fondos provenientes de fraude, mientras que para Coeymans aún no se han recabado los antecedentes”, indicó el abogado de Primus en Perú.
El abogado penalista contratado por Primus para Edge en Perú, César Nakazaki.
Compra de bienes
En el marco de la investigación, hay una serie de compras de bienes que se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía peruana.
Según Nakazaki, a Ignacio Amenábar se le atribuye la adquisición de un departamento, un auto marca Jaguar, así como la compra de una flota de vehículos.
En el caso de Coeymans, la investigación se centra en su presunta introducción de dinero en efectivo al Perú. Y parte de esos fondos, según el abogado de Primus, habrían sido transferidos posteriormente a Panamá.
“Según declaraciones de testigos, el dinero fue transportado en maletas, pero aún no se ha determinado su paradero”, explicó el abogado. Se estima que las sumas involucradas ascienden a casi 10 millones de dólares.
La Fiscalía peruana ha citado a declarar a los implicados, aunque por ahora todos han ejercido su derecho a guardar silencio. En el caso de Coeymans la audiencia será virtual.
La extradición de Coeymans
Tras el estallido del escándalo en Chile, el ex gerente general de Primus, Francisco Coeymans, se mudó a Perú. Previo a su formalización ante la justicia chilena, viajó a Lima el 26 de marzo y desde entonces permanece en suelo peruano.
Tras una alerta de la Fiscalía a Interpol, el ex director general de Primus fue detenido dos veces y, en un intento de radicarse en ese país, se casó desde la cárcel.
Actualmente permanece detenido en Pucallpa, ciudad ubicada cerca de la Amazonía peruana, a la espera de su extradición a Chile, donde enfrenta cargos de estafa, administración desleal y falsificación de documentos, entre otros.
Según Nakazaki, Primus solicitó su declaración antes de ser trasladado a Chile, aunque el proceso de extradición continúa sin fecha establecida. “Lo estamos monitoreando, pero aún no hay certeza de cuándo será entregado a la justicia chilena”, dijo el abogado.
Además, comentó que Coeymans presentó varios recursos de hábeas corpus (amparo) en un intento por recuperar su libertad, pero la Corte Suprema del Perú ratificó su permanencia en prisión mientras se completan los trámites de extradición.
“Está haciendo varios intentos para ser liberado, pero la Corte decidió mantenerlo preso y avanzar con los trámites para entregarlo a la justicia chilena”, destacó el abogado.
Nakazaki también comentó que Coeymans habría intentado influir financieramente en las autoridades para obtener su libertad.
“Incluso el juez de Pucallpa nos dijo que había intentado localizarlo, pero se ha mantenido firme”, afirmó.
A pesar de estos intentos, hasta el momento las autoridades peruanas no han presentado ninguna denuncia formal por soborno. “Lo concreto es que estamos cuidando que no haya un habeas corpus fraudulento que lo libere, pero ya perdió dos. “No sé cuánto tiempo seguirá intentando salir por una puerta falsa”, dijo Nakazaki.
Ruta del dinero y responsabilidades.
En el caso de Amenábar, la Fiscalía peruana habría logrado establecer la ruta del dinero y su participación en la trama fraudulenta.
Según Nakazaki, “Amenábar no tiene forma de justificar un origen legal del dinero que envió al Perú, y no puede explicar su origen más allá de los fondos apropiados del fraude del que Primus es víctima”.
Ante esta situación, afirmó que Amenábar estaría evaluando la posibilidad de reconocer su responsabilidad en el crimen, buscando una pena menor a la de Coeymans, con el objetivo de evitar la prisión.
“Esperamos que esta apertura de Amenábar, en su intento de evitar la prisión, nos proporcione información más relevante para la investigación”, concluyó Nakazaki.
