El ingeniero comercial, Rodrigo Flores, había construido una carrera ascendente en el mercado financiero chileno. Desde su entrada a los corredores de Corpbanca de Bolsa, en 2007, no solo se había posicionado como un actor relevante en la mesa de dinero, sino que también se sometió a habilidad con la fusión con Itaú en 2016.
Además, se hizo la nueva organización controlada por Itaú Unibanco, primero como operador comercial senior de la tabla de dinero, y luego, en 2018 fue nombrado subcansista de FX Spot and Coins.
Después de descubrir el posible fraude, Itaú desconectó al ejecutivo de la mesa de dinero. Se estima que el daño inicial sería de $ 2.4 mil millones, aunque podría aumentar a US $ 13 millones.
Desde esa posición, Flores habría cometido el delito de administración injusta que imputa a través de una queja a su ex empleador, Banco Itaú.
Según la acción judicial, entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, Flores habría llevado a cabo más de 400 operaciones monetarias que tenían una contraparte a Nevasa, un corredor que obtuvo ganancias permanentemente en la compra y venta de monedas, en detrimento de Itaú .
El ejecutivo, dice la queja, tenía amplios poderes y poderes en Itaú, a cargo de gestionar los riesgos de intercambio en el mercado spot de divisas, dirigió negocios y tuvo que mantener el financiamiento en monedas extranjeras.
Vacaciones nacionales y el estallido del caso
Hasta septiembre de 2024, las operaciones que Flores con Nevasa no habían planteado sospechas. Pero en los días cercanos a la celebración de Patrias Fiestas, un período en el que generalmente hay pocas transacciones, hubo una que llamó la atención de uno de sus superiores. Así explotó el caso.
El jefe de Flores inició una investigación interna que concluyó que el antiguo subcobernador de FX realizó operaciones para la compra y venta de dólares con Nevasa, que estaban registrados en la plataforma DataTec del mercado de valores electrónicos, como si hubieran tenido lugar en un Programe antes del que efectivamente se hicieron.
“Utilizando esta herramienta DataTec, que permitió la creación de lo que llamaremos transacciones ‘R’, el Sr. Flores y sus homólogos eligieron los precios de la compra y la venta de la moneda entre los que habían viajado durante el día, eliminando la incertidumbre del Mercado spot, mientras oculta el verdadero horario asociado con la transacción R para no ser descubierto ”, dijo Itaú en la denuncia.
“Por lo tanto, en las transacciones, el Sr. Flores generalmente llevó a cabo una ‘operación correlativa’ y luego, con pleno conocimiento de qué operación tuvo que celebrar para que Nevasa informara ganancias, e Itaú, pérdidas millonarias, ejecutó la transacción R, que registró Antedatada en DataTec ”, agregó.
Según Itaú, “Aunque la operación correlativa se celebró antes de la transacción R, ella apareció maliciosamente como más tarde. Por lo tanto, DataTec mostró que Nevasa había negociado favorablemente contra Itaú. “
De esta manera, el banco desanimó a Flores e instruyó una investigación que aún está en Ongo, según una investigación criminal.
Operaciones
Aunque el esquema de transacciones DataTec representa un esquema financiero complejo, los abogados de Itaú, encabezados por el socio de Claro y Cía, Alex Van Weezel, dieron algunos ejemplos de estas transacciones en la queja.
“Sabiendo que Itaú había vendido US $ 1 millón a Nevasa a un tipo de cambio específico ($ 905 a las 12:34) en la operación correlativa, posteriormente concretió la transacción R en la que Itaú compró el Nevasa el mismo US $ 1 millón, pero Esta segunda operación se registró fraudulentamente en DataTec como antes de la operación correlativa, a la vez (9:35 horas) en el que el tipo de cambio era superior (por ejemplo, $ 907), a Mejoramiento de Banco, en circunstancias que, si el intercambio Se respetó la tasa vigente en tiempo real (13:40 horas) de la segunda operación ($ 904), el resultado habría sido favorable para el banco ”, dijo la entidad.
Conservador de bienes raíces y CMF
La queja de Itaú también está dirigida contra tres ejecutivos de Nevasa – Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann, quienes habrían colaborado con Flores en las operaciones antes mencionadas.
Las fuentes vinculadas a Nevasa indicaron que Ardila y Schazmann ya no forman parte de la compañía.
Del mismo modo, en la acción judicial, Itaú solicitó que se envíe un requisito de información al conservador de bienes raíces de Santiago, para que el fiscal.
Además, Itaú solicitó que se le pidiera al CMF que registre los productos bancarios, válidos y no válidos de flores, Ardila, Novoa y Schazmann.