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Un grupo de 13 imputados serán formalizados ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del denominado Caso Factop.
La diligencia solicitada por el Ministerio Público fue aceptada por el tribunal la tarde de este lunes y se realizará el próximo 13 de enero de 2025 por una serie de delitos tributarios y económicos que están siendo investigados.
La lista de imputados que serán formalizados está encabezada por los exaccionsites de Patio, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, quienes también fueron señalados por el Ministerio Público como los principales beneficiarios de la trama de facturas falsas al interior de Factop. También estuvo incluido el socio fundador y exgerente de operaciones de la empresa, Cristian Menichetti.
Entre los delitos que la Fiscalía atribuye a los imputados se encuentran blanqueo de capitales, estafa, administración desleal y delitos fiscales, entre otros.
La Fiscalía también incluyó a ocho directivos del holding LarrainVial, en el marco de la trama del fondo de inversión “Capital Estructurado I”, que buscaba transformar las deudas de Antonio Jalaff en una participación accionaria en Grupo Patio.
Por parte del gerente LarrainVial Activos, administrador del vehículo, Se formalizarán los directores José Correa, Jaime Oliveira, Sebastián Cereceda, Andrea Larraín y Andrés Bulnes -estos tres últimos son socios de la matriz-, además del gerente general, Claudio Yáñez.
De la matriz LarrainVial, la el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, y el director ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Bulnes, ambos socios de la empresa.
La instancia se llevará a cabo en la ya programada reformulación de los coimputados Daniel Sauer y Luis Flores, para el 13 de enero en el Centro de Justicia de Santiago.
los crímenes
Según un documento ingresado el viernes pasado por el fiscal a cargo del caso, el fiscal adjunto de Las Condes, Juan Pablo Araya, para solicitar la diligencia, la formalización de los 13 imputados se deberá a “la participación y responsabilidad que recae sobre a ellos.” en seis delitos.
Se trata de blanqueo de capitales, fraude, administración desleal y uso malicioso de un instrumento comercial privado falso. Por el lado de la Ley del Mercado de Valores se incluyen las cotizaciones o transacciones ficticias de valores.
Además, la Fiscalía imputa el delito fiscal de declaración de impuestos maliciosamente incompleta. El lugar de comisión sería en las comunas de Las Condes y Vitacura, desde 2019 a la fecha.
Ataques de LarraínVial
A través de un hecho esencial del fondo “Capital Estructurado I”, LarrainVial “rechazó enfáticamente una medida que nos parece infundada, al considerar que la administradora, sus directores y el gerente general han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación y normativa”. vigente, velando siempre por el mejor interés del fondo y de sus aportantes”.
“De los antecedentes derivados de la actualización del expediente investigativo, hemos tomado conocimiento de nuevos hechos hasta el momento desconocidos por mi cliente, en virtud de los cuales, el administrador ha decidido ejercitar todas las acciones civiles y penales correspondientes contra los señores. Antonio Jalaff, Álvaro Jalaff, Luis Flores, Cristián Menichetti, Daniel Sauer, además del STF, sus directores, accionistas y/o ejecutivos, y contra todos los responsables de los daños causados al fondo y a sus aportantes”, agregó. El documento firmado por el gerente general de la gestora, Claudio Yáñez.