Casos Factop y Audios: Antonio Jalaff reconoció utilizar facturas falsas en declaración ante la Fiscalía

En un documento de 15 páginas, el Declaración -en calidad de imputado- que Antonio Jalaff prestó durante más de cuatro horas ante el Ministerio Público, en el marco de los casos Factop y Audios.

Él ex socio de Grupo Patio El 12 de septiembre se acercó a la sede de la Fiscalía de Las Condes y dio su versión de los hechos ocurridos en torno a Factop, caso en el que es investigado por su posible participación en delitos por los cuales fueron formalizados los socios de factoring -los hermanos Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg – y eventual lavado de dinero.

En su declaración, a la que accedió el DF, Jalaff explicó que Sus problemas económicos comenzaron en 2019.poco más de una década después de incorporarse a Patio.

“Debo ser categórico al señalar que mi intención al haber emitido esas facturas, calificadas de falsas ideológicamente, nunca fue con la intención de defraudar a terceros”.aseguró.

“Tenía gastos personales y familiares que al final no se correspondían con mis ingresos”. y esto se agudizó luego del estallido social y la pandemia, dado que nuestros flujos de dividendos que obtuvimos del Grupo Patio disminuyeron mucho”, dijo Jalaff.

La falta de participación en las ganancias “hizo que mi situación de deuda personal fuera más apremiante”. y los altos intereses que tuve que pagar terminaron por asfixiarme”.preciso.

Así, declaró que acumula deudas por hasta 25 mil millones de dólares.

Facturas falsas y falsas

Respecto a sus prestamistas, si bien señaló que mantuvo el acceso a la banca formal, “con el tiempo Empecé a recurrir con más frecuencia al mercado informal de entidades que prestan dinero”.

“Fue así como aproximadamente en el año 2008, a través de mi hermano Álvaro, conocí a Daniel Sauer, quien era dueño de un factoring llamado Factop”, dijo.

Con la firma obtuvo una línea de crédito que ascendía a unos 2.000 millones de dólares y tenía un tipo de interés compuesto de alrededor del 1,8%. Por tanto, la deuda alcanzó los 4.000 millones de dólares a finales de 2023.

Inicialmente, según el relato de Jalaff, los préstamos de Factop estaban garantizados mediante cheques. Sin embargo, “aproximadamente en marzo de 2020, Factop y específicamente Daniel Sauer, me dijeron que ya no podían aceptar cheques y que los cheques que yo había entregado y que servían para garantizar mi deuda, teníamos que canjearlos por facturas”, recordó.

Jalaff aceptó el mecanismo. Para ello, dio instrucciones a la empresa SIBO, que llevaba la contabilidad de sus negocios, para que emitiera facturas utilizando sus empresas. Finalmente, los instrumentos fueron entregados a Factop para respaldar los préstamos.

“Los servicios indicados en las facturas no eran realesSin embargo, debo ser categórico al señalar que mi intención al haber emitido esas facturas, calificadas de falsas ideológicamente, nunca fue con la intención de defraudar a terceros”, reconoció Jalaff.

presiones sauer

El demandado agregó que “en algún momento, diferentes empresas relacionadas con los señores Sauer y Topelberg comenzaron a emitir facturas a empresas de mi propiedad, contra las cuales otorgaban o renovaban el financiamiento existente, cobrando siempre una cantidad importante de intereses a los que eran retenidos, ”, añadió.

El mecanismo funcionó hasta noviembre de 2021, cuando “instruí expresamente a los contadores de la SIBO a no permitir más la operación de endeudamiento por parte de mis empresas”, dijo Jalaff.

En esa línea, advirtió que “entiendo que efectivamente Los señores Sauer, después de haber recibido el pago total de lo que les debía, continuaron emitiendo facturas a mi cliente.“, sostuvo.

“Este mecanismo que utilizó Factop conmigo también fue requerido a varios clientes que recurrieron a sus créditos informales, de los cuales también se ha conocido públicamente la presión que ejercen los Sauer para que estas personas emitan o reciban facturas de los Sauer, y que si No aceptar esta solicitud desencadenaría el cobro de sus deudas”, afirmó.

El fondo y LarrainVial

En su relato, Jalaff se refirió a los orígenes del fondo de inversión “Capital Estructurado I” de LarrainVial Activos, que buscaba convertir sus deudas en una participación indirecta en Patio.

La alternativa “surge de la cercanía que tenía Grupo Patio con la gente de LarrainVial, ya que éramos socios de varios fondos de inversión”, dijo.

“Durante el proceso tuve el apoyo de un equipo de Patio”, afirmó, integrado, entre otros, por ejecutivos como el COO, Cristián Menichetti y el CFO, Cristián Cahe, y su hermano, Álvaro Jalaff.

Legalmente estuvieron acompañados por el estudio de abogados MBC, “principalmente por Guillermo Bobenrieth, Carolina Menichetti y María José Calderón”, explicó.

Por parte de LarrainVial, el proceso estuvo liderado por el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio, y el gerente general de la gestora, Claudio Yáñez, afirmó Jalaff.

Tras ser consultado por la Fiscalía sobre su relación con LarrainVial, reveló que “a Manuel Bulnes, su manager, lo considero un amigo”.

Mientras que con Porzio “sólo tengo una relación laboral”, aseguró.