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Novedad en el marco del caso Audios y su aspecto vinculado al factoring Factop.
Este viernes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que presentó este jueves una denuncia contra los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, fundadores del Grupo Patio, por posibles delitos fiscales al utilizar facturas falsas en las empresas que controlaban.
El documento fue presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
La acción penal, que También está dirigido contra el contador Marcelo Medina de Gatto, acusándolo de la presentación de declaraciones anuales del impuesto a la renta maliciosamente falsas, habiendo utilizado facturas falsas de las empresas controladas, con el fin de incrementar indebidamente sus costos y/o gastos. y, de esta forma, determinar e ingresar en las arcas tributarias un Impuesto de Primera Categoría inferior al que legalmente estaban obligados a pagar.
“En particular, se les responsabiliza de ser autores del delito fiscal del artículo 97 N° 4, primer párrafo del Código Tributario, en carácter reiterado, al haber presentado declaraciones maliciosamente falsas del Impuesto sobre la Renta durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, causando daños fiscales por valor de $161.744.998“, detalló el servicio en un comunicado.
Esta denuncia se suma a otras acciones legales impulsadas por el SII en el denominado Caso Factop, que es una de las vertientes del caso Audios. La primera denuncia presentada por la agencia fue en noviembre de 2023 y estuvo dirigida contra cuatro personas, entre ellos Daniel y Ariel Sauer (socios de Factop), por el delito de facilitar más de 9.000 facturas falsas a distintos contribuyentes.acción penal que hoy mantiene en prisión preventiva a los citados imputados.
A esta acción se sumó, en agosto de 2024, una denuncia contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, en el caso Audios.por delitos fiscales asociados a una pérdida fiscal de $1.000 millones, por los cuales Hermosilla y Villalobos también se encuentran en prisión preventiva.