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El Servicio de Impuestos Internos (SII) acudió masivamente a los tribunales del país en las últimas horas para presentar una serie de acciones penales por delitos fiscales, entre ellas la abogada Leonarda Villalobos -involucrada en el caso Audios- y una banda dominicana dedicada a delincuencia organizada.
En total, hubo 19 nuevas denuncias por diversos delitos tributarios, que involucran daños fiscales estimados en más de $5.774 millones.
Según explicó la entidad en un comunicado, los delitos están relacionados con la facilitación y utilización de facturas falsas; aumento indebido del crédito fiscal del IVA; presentar declaraciones de impuestos falsas; obtener devoluciones indebidas de impuestos e iniciar actividades con información falsa con el objetivo de obtener autorización para la emisión de documentos tributarios destinados a dar apariencia legal a la venta de bienes robados y otras operaciones de delincuencia organizada.
Entre las acciones penales, la interpuesto ante el Juzgado de Garantía de La Unión contra Erwin Ariel Barrientos Herrera, con un giro comercial de extracción de madera, servicios forestales y transporte de carga por carretera, por evasión del IVA y del impuesto a la renta. Esto, al incorporar en la contabilidad y en las declaraciones correspondientes montos amparados por facturas falsas, obteniendo devoluciones de impuestos indebidas. El daño fiscal cuantificado supera los 459 millones de dólares.
Asimismo, Presentaron denuncia en Ovalle contra Jessica Paola Millán Muñoz, empresaria individual del sector servicios y transporte, por aumentar su crédito fiscal al incorporar 163 facturas electrónicas falsasprocedente de al menos 13 presuntos proveedores, causando un daño fiscal de más de 240 millones de dólares. La denuncia incluye a José Luis Flores Cortés por facilitar las facturas irregulares.
En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en tanto, El SII presentó una denuncia contra Manuel Stuardo Donoso, contribuyente de la construcción, por incorporar a su registro electrónico de compras créditos fiscales del IVA amparados por 69 facturas electrónicas falsas y declarar en los respectivos formularios N° 29 créditos fiscales del IVA.emitido por 15 presuntos proveedores que no realizaron las operaciones allí señaladas. El daño fiscal estimado supera los 694 millones de dólares.
En el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, un denuncia contra Nicolás Jiménez Silva, en su calidad de representante legal de la empresa agrícola Hashtag SpApor respaldar el crédito fiscal del IVA sobre facturas falsas, causando un daño fiscal de más de $781 millones. El otro imputado es Manuel Cantillano Bahamondes por proporcionar documentación tributaria falsa.
Asimismo, en el Juzgado 6° de Garantía se presentó denuncia contra Daniel Alberto Salvo Becerra, del sector de venta de alimentos, por la comisión del delito del artículo 97 N° 4, inciso 2 del Código Tributario, al declarar créditos fiscales falsos del IVAlos cuales no estaban amparados por ningún documento que los respaldara y por operaciones comerciales que no les correspondían, generando una pérdida fiscal de $661 millones.
Villalobos y “Los Trinitarios”
Ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el servicio presentó una demanda Ampliación de denuncia contra la abogada Leonarda Villalobos Mutler, por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaraciones de renta maliciosamente falsas.establecido en el artículo 97 N° 4, primer párrafo, del Código Tributario, como consecuencia de la subdeclaración de sus ingresos, causando daños fiscales por más de 417 millones de dólares.
Por otro lado, se interpuso una acción penal por delitos fiscales respecto de personas vinculadas a actividades de delincuencia organizada. es un denuncia interpuesta en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago contra un afiliado del grupo dominicano denominado “Los Trinitarios”, encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, a través de la compra y venta de criptoactivos. La denuncia es por ocultamiento de ingresos.
“Este último caso está reservado en el Poder Judicial, por lo que no es posible brindar información adicional”, dijo la organización liderada por Javier Etcheberry.