El Servicio de Impuestos Internos (SII) volvió a actuar en el ámbito penal contra los hermanos Antonio y Álvaro Jalaffcon una ampliación de la denuncia, en la que, en el fondo, los acusa de delitos fiscales y un pérdida fiscal por $6,385,805,336 entre ambos.
En el desglose, el SII atribuye a Antonio Jalaff una pérdida actualizada a diciembre de 2024 por $2.926.978.745por el Impuesto Global Complementario, mientras que su hermano Alvaro Jalaffpor el mismo concepto y actualizado a diciembre de 2024, para $3,458,826,591.
Fue en octubre cuando el SII tomó acciones contra ambos hermanos Jalaff por el uso de facturas falsas en empresas que controlaban.
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Ahora, en esta nueva acción, describe otros hechos. El primero es el presentación de declaraciones anuales del impuesto sobre la renta maliciosamente falsasdetallando que tanto Álvaro Jalaff como Antonio Jalaff, durante los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 (excepto Antonio Jalaff en este último año), registradas en los correspondientes Formularios 22, en la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta, las rentas que constituyan rentas de menor cuantía a los que efectivamente percibieron en los respectivos ejercicios anuales, reduciendo indebidamente la base imponible del Impuesto Global Complementario que debían soportar en dichos períodos, “por lo que, dijo las declaraciones de impuestos son maliciosamente falsas“dijo el SII en su acción.
En detalle, el SII señaló que, luego de analizar los antecedentes que obran en su poder y los proporcionados por el Ministerio Público, es decir, información bancaria de ambos hermanos consistente en cuentas corrientes de los bancos Santander, ITAU, BCI, Seguridad, Chile y Scotiabank, se pudo establecer que durante los años comerciales 2019 al 2023, ambos inclusive, recibieron ingresos por retiros de sus empresas, depósitos de cheques, depósitos en efectivo, créditos y transferencias bancarias en sus cuentas. vigentes, aquellos que no fueron declarados en su totalidad en los Formularios N° 22 correspondientes a los años fiscales 2020 al 2024, en consecuencia subdeclarar el Impuesto Global Complementario que debían declarar e ingresar en las arcas fiscales.
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Un segundo hecho está relacionado con que, según el SII, Antonio Jalaffa pesar de haber obtenido ingresos durante el año comercial 2023 por retiros de sus empresas, depósitos de cheques, depósitos en efectivo, créditos y transferencias bancarias en sus cuentas corrientes, omitió maliciosamente presentar el Formulario 22 correspondiente al año fiscal 2024.
En esta ampliación de la denuncia, el SII dice que tanto Antonio como Álvaro Jalaff son responsables de participar en los crímenes en calidad de autores materiales.
Y agrega que “Es posible atribuir fraude a la actuación de los imputados”en base a una serie de factores que enumera. Ellos son: El estatus de los contribuyentes a largo plazo“ya que registran al imputado Antonio Jalaff como iniciador de actividades desde el año 2001 y al imputado Álvaro Jalaff desde el año 2003, participando en distintas empresas y negocios, lo que denota una conocimiento suficiente sobre sus obligaciones tributarias y las consecuencias del incumplimiento”, dice el SII en acción.
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También “el número de maniobras utilizadas” para evadir el impuesto a los ingresos que realmente tenía derecho a soportar. El repetición de comportamientos descritos, ya que estos fueron verificados entre los años fiscales 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. La alta pérdida fiscal. Y el hecho de tener contado con el uso de asesoría fiscal para la ejecución de una conducta delictiva. “Efectivamente, según se determinó, Marcelo Medina Del Gatto, quien tiene la calidad de contador auditor de los imputados”, describió el SII.
