Al fundador de Binance, Changpeng Zhao, se le ordenó pasar cuatro meses en prisión por fallas que permitieron a los ciberdelincuentes y grupos terroristas comerciar libremente en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Zhao, de 47 años, fue sentenciado el martes por el juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle. Vestido con un traje oscuro y una corbata azul claro, el multimillonario llegó al tribunal flanqueado por media docena de abogados. Su madre y su hermana observaron su sentencia desde la primera fila de la sala del tribunal.
Al imponer la sentencia, Jones dijo que esperaba que Zhao entendiera que, a pesar de “la riqueza, el poder y el estatus”, ninguna persona es inmune al procesamiento o está por encima de las leyes de Estados Unidos. Zhao no reaccionó visiblemente a la sentencia.
La sentencia estuvo muy por debajo de los tres años que habían pedido los fiscales. Los abogados de Zhao, sin embargo, habían implorado a Jones que lo librara de prisión, señalando casos que involucraban violaciones similares de la ley bancaria que resultaron en libertad condicional.
El resultado cierra una investigación de larga duración para el Departamento de Justicia, que había tratado de convertir a Zhao en un ejemplo para una industria que se recupera de una serie de escándalos de alto perfil. Las acusaciones han ensombrecido a Binance y al hombre conocido como “CZ”, una de las figuras más reconocibles de la industria.
Zhao ya pagó una multa de 50 millones de dólares y renunció como director ejecutivo de Binance como parte de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno en noviembre. Binance también se declaró culpable de violaciones de la ley contra el lavado de dinero y sanciones, y acordó pagar una multa de US$ 4.300 millones y nombrar un monitor independiente para supervisar el cumplimiento en la empresa.
“Responsabilidad de mis acciones”
Antes de su sentencia, Zhao se dirigió al tribunal. Señaló que viajó a Seattle para enfrentar cargos en lugar de quedarse en su casa en los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos.
“Dejé a mi familia para venir a Estados Unidos y asumir la responsabilidad de mis acciones”, dijo Zhao. “Eso se debe a que la responsabilidad es un valor fundamental para mí y vivo de acuerdo con eso”.
Argumentando a favor de la pena de prisión para Zhao, el fiscal federal Kevin Mosley dijo que las violaciones de la ley estadounidense por parte del fundador de Binance fueron intencionales, no un descuido.
“Esto no fue un error”, dijo Mosley. “No fue un ‘ups’ regulatorio”. Pero también dijo que la sentencia que Estados Unidos buscaba era proporcionada. Mosley dijo que el gobierno no estaba sugiriendo que los crímenes de Zhao fueran comparables a los de Sam Bankman-Fried de FTX y tampoco estaba “tratando de acabar con la industria de la cripto”.
A diferencia de Bankman-Fried, que fue sentenciado en marzo a 25 años de prisión, Zhao no fue acusado de robar fondos de clientes.
Su condena se produjo tras una investigación de varias agencias sobre Binance, un intercambio que comenzó en Shanghai en 2017 y se disparó hasta procesar billones de dólares en transacciones cada año.
Piratas y terroristas
Zhao, quien emigró de China a Canadá a los 12 años, se declaró culpable de no implementar un programa adecuado contra el lavado de dinero en Binance. El esfuerzo de Zhao por anteponer el crecimiento de su empresa al cumplimiento permitió a Binance eludir las regulaciones que se aplican a las instituciones financieras que prestan servicios a clientes estadounidenses. La falta de un programa anti lavado de dinero llevó a actores ilícitos, incluidos mezcladores de criptomonedas, piratas informáticos y grupos terroristas, incluidos Al Qaeda e ISIS, a comerciar con bitcoin en la plataforma.
En un ejemplo detallado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, o FinCEN, las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás, utilizaron transacciones de bitcoin para recaudar dinero para la resistencia palestina. Hamás, que ha sido designada por Estados Unidos como organización terrorista, asesinó a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre.
Los fiscales dijeron que Binance operaba según un “modelo del Salvaje Oeste” que lo convirtió en el coloso de los intercambios de cifrado. Si bien Zhao lanzó una filial estadounidense, BinanceUS, en 2019, permitió un vacío legal para que los grandes traders siguieran usando la plataforma internacional.
La falta de cumplimiento adecuado llevó a que algunos clientes comerciaran con residentes de Irán en contravención de las sanciones estadounidenses. Entre 2018 y 2022, Binance procesó al menos 1,1 millones de transacciones que violaron las sanciones estadounidenses, por un valor de alrededor de US$ 898 millones, según se describe en el memorando del gobierno.
El gobierno no alegó que Zhao sabía que los fondos que pasaban a través de Binance eran producto del delito, escribieron sus abogados en un memorando de sentencia. Otros empleados de Binance, sin embargo, han reconocido que terroristas y clientes de países sancionados, como Rusia, habían utilizado el intercambio, según el gobierno.
Más de 160 amigos, colegas e inversionistas enviaron cartas en apoyo a Zhao, pintando una imagen de un hombre de familia humilde y caritativo y un emprendedor innovador que prefería las minivans Toyota a los autos de lujo y las comidas caseras de su tía a los restaurantes de cinco estrellas.
Al señalar casos que involucran violaciones similares de la Ley de Secreto Bancario, los abogados de Zhao argumentaron que una abrumadora mayoría no resultó en prisión. El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, fue sentenciado a dos años de libertad condicional y acordó perder US$ 10 millones por no protegerse contra el lavado de dinero.
A pesar del muy publicitado caso penal de Zhao, él ha conservado su fortuna personal. Su riqueza se disparó en US$ 25.000 millones a medida que la industria de las criptomonedas se recuperaba el año pasado y actualmente ocupa el puesto 38.ª persona más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.
Su condena se produjo tras una investigación de varias agencias sobre Binance, un intercambio que comenzó en Shanghai en 2017 y se disparó hasta procesar billones de dólares en transacciones cada año.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.