La auditora KPMG desarrolló un nuevo informe en el marco de la investigación por el Caso Primus, una millonaria estafa que sufrió la empresa entre los años 2021 y 2023, que provocó un perjuicio ya acreditado por US$23 millones y que cercanos a la empresa estiman en US$ 100 millones. Este documento de 240 páginas realizó una profunda inspección a los servidores del factoring –controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela– y en especial a los correos electrónicos de Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, exgerente general y exgerente comercial del factoring respectivamente. Hoy ambos se encuentran imputados por los delitos de estafa reiterada, asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales”, entre otros delitos económicos.
Pulso-La Tercera tuvo acceso al documento que detalla 86 casos que revelan la elaborada red de coordinación que implementó el denominado “esquema defraudatorio” para evadir los controles internos de la empresa. En la organización, según el Ministerio Público, también participaron: el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. El próximo 15 de julio 2024, ambos serán formalizado por los presuntos delitos de estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Según el documento, el 22 de febrero de 2022, el gerente legal de Primus Perú envió un correo electrónico a Francisco Coeymans, quien en ese periodo se desempeñaba como director de la filial, comunicando que luego de recibir a la policía especializada de investigación de activos y de realizar una investigación interna, había emitido un informe de compliance.
Francisco Coeymans reenvió este correo al ecuatoriano Fabián Santacruz pidiendo una recomendación y escribiendo lo siguiente: “Mira el mail y el informe adjunto en PDF… No sé qué voy a hacer, pienso que sacar a Vittorio (Pessagno, gerente comercial) es obvio, pero cómo hacerlo para que el orejudo (Raimundo Valenzuela) no se ponga idiota cuando sepa esto y después se pase rollos y quiera investigar Chile también”.
Posterior a esto, el día 23 febrero de 2022, Coeymans reenvió el mismo correo a Ignacio Amenábar y escribió lo siguiente: “FYI… Estamos viendo qué hacer al respecto, no comentar, pero Vittorio va a tener que renunciar dentro de marzo, lo vamos a hacer pasar lo más piola dentro de lo posible para evitar ruidos internos y externos”.
El 9 de febrero de 2023, Álvaro Borgoño, ex gerente comercial de sucursales de Primus Capital (hoy director ejecutivo de la filial peruana), envió un contacto de Codelco a Yonathan Yáñez, exsubgerente de cobranzas y riesgos para solicitar el pago de un millonario préstamo otorgado por Primus Capital a Minera Gaby.
A las 14 horas con 41 minutos. Borgoño le escribe a Yonathan Yáñez por correo electrónico: “Hola Jona, estuve averiguando con un amigo que trabaja en Codelco (El Teniente) y me dijo que para temas de cobranzas el contacto era el siguiente: Lidia Natia Moreira”.
Pero ante el inminente riesgo que significaba quedar expuestos, ya que la minera no contaba con giro comercial hace años, Francisco Coeymans e Ignacio Amenabar decidieron intervenir.
Amenábar pidió lo siguiente a los ejecutivos de cobranza, en una cadena de correos : “NO publicar, dejame verlo con Francisco primero. Lo copio ya que no estaba copiado en el mail”.
A las 17:20 horas, Coeymans pidió “no publicar” el Dicom de la empresa. “Estamos pidiendo contacten a clientes para ver la solución”.
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Caso N° 79. El 4 de enero de 2023, Antonio Guzmán compartió un correo, con copia a Francisco Coeymans, dando cuenta de una supuesta gestión respecto a una carta de cobranza a Primus, indicando carácter de urgencia. Por otro lado, el correo hacía mención a una posible relación con un diputado.
En el correo, Guzmán le dice al gerente de la empresa Sasem Chile, Alejandro Rojas: “Hay que hablar con el diputado para que nos envíe el proyecto del oficio conforme a sus facultades fiscalizadoras, respecto de Eletrans y Chilquinta. Con el oficio, que le pida además reunión al Coordinador Eléctrico para ver el tema de la paralización”.
También señala a Pablo Errázuriz, abogado del estudio Guzmán y Abogados, que debe “escribir a Bernardita, por el tema del pago por subrogación. Ver estrategia señalada ayer para contener los Dicom”. Además, hay que ver con Alexis (otro gerente de Sasem), “las facturas que están en E-Capital, algunas de ellas ya pagadas, pero hacer igualmente por E-Capital y Primus las cartas de cobranza, eso es urgente”.
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“Francisco. Esto es lo que te comenté en la oficina que me dijiste que no querías saber. Es sumamente importante hacerlo, ya que con los del Grupo 1 es primordial y con eso bajaremos los gastos del día 20 de cada mes. Esto dura aproximadamente 6 a 8 meses y debe estar listo antes del fin de mes para que sirva”, escribió por correo electrónico Marcelo Rivadeneira a Francisco Coeymans el 20 de julio de 2021 a través de un correo electrónico.
El informe de KPMG develó el objetivo del diálogo: “Marcelo Rivadeneira envía un correo a Francisco Coeymans con el detalle de los gastos que deben devolver por las empresas creadas para operar con Primus Capital, por la suma total de $34 millones. Explicó a Francisco que se pudo conseguir el dinero y debe devolverlo el 5 de agosto de 2021, más los intereses”, dice el reporte.
Asimismo, Rivadeneira le consultó si tomaría un préstamo o realizaría una operación con Primus Capital.
Detrás de la consulta, según cercanos al factoring, Rivadeneira buscaba saldar las deudas que mantenía con cinco ciudadanos venezolanos con visa en tránsito a los cuales deben cancelar cinco millones a cada uno por las sociedades que crearon para realizar negocios con Primus Capital.
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El informe también detalló una conversación informal entre los imputados en la que elaboraron un resumen de las empresas que formaban parte del esquema defraudatorio de Primus Capital.
El 5 de febrero de 2020, Marcelo Rivadeneira envió un correo en el que detalló 18 empresas que defraudaron a Primus Capital. Entre ellas están Hight Chile; Biocell; Los Algarrobos; Los Polos; La Hacienda; Mountain Road y Need SpA, entre otras. Estas sociedades accedieron a millonarios préstamos.
A los pocos minutos, Coeymans contesta la misma cadena: “Mándalo en informe resumido po”.
Una hora más tarde, Rivadeneira envió un nuevo correo electrónico a Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar.
“Hola. Fue tremenda pega. El informe resumido como te comenté te lo envío a la noche por empresa y detallado. Marcelo”.
Frente a la respuesta, Ignacio Amenábar escribió a Rivadeneira: “Weon pajero, manda la wea, te la pasas culiando y por eso no tienes tiempo de hacer una wea resumida. DEPRA. Saludos”.
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